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仮想通貨を最も安く手に入れる方法は、「無料配布」です。検索すると、様々な無料配布に出会います。しかし、その中には多数の詐欺も紛れ込んでいます。詐欺に引っかかったら大変です。

そこで、今回はツイッターを使った詐欺について考察しましょう。そして、その詐欺を見破る方法を検討します。

安全度100%と言える無料配布

最初に、安全で詐欺でないといえるものをご案内しましょう。「取引所の公式ページで展開している、無料配布のキャンペーン」これは、詐欺でないでしょう。安心して利用できます。

なお、何らかの理由で、途中でキャンペーンが終了することはあるかもしれません。しかし、私たちの個人情報やお金を盗もうという意図はないです。

下の画像は、DMM Bitcoinのキャンペーン画像です。新規に口座を作ると、1,000円もらえます。入金しなくてももらえますので、お得です。

DMM Bitcoinのキャンペーン

このキャンペーンに参加するには、2018年6月30日(土)口座開設完了すればOKです。

詐欺を疑いたい無料配布

では次に、詐欺を疑いたい例を検討しましょう。下は、ツイッターの投稿です。画像を修正しています。

ツイッターの詐欺行為画像

赤枠部分に、モナコインを無料配布しますと書いてあります。下に抜き出します。

モナコイン無料配布キャンペーン実施中!
RTした人全員に1monaプレゼントします
モナコインをもらおう

この文章だけで、詐欺を疑うことができます。上でご案内した取引所公式サイトの無料キャンペーンには、キャンペーンをする理由があります。「当社で口座を作って、取引してほしいです」ということです。

では、上のツイッターのキャンペーンの目的は何でしょうか?何も分かりません。にもかかわらず、人数制限の明示もなく、モナコインを一人につき1MONAもらえるという内容です。

モナコインの価格は日々変動しますが、最大で2,000円を超えました。仮に1,000人から応募があったら、200万円の出費です。ツイートを投稿した人は、この出費で何を得るのでしょうか。

単価が2,000円という高い仮想通貨でなくても、100円の仮想通貨でも同じです。1万人から応募があったら、出費は100万円です。ボランティアで無料配布するという人は、まずいないと考えて良いでしょう。

詐欺かどうかを確認する方法

では、上のツイートが詐欺かどうか、確認しましょう。

手順1:スレッドを表示

最初に、ツイッターの「このスレッドを表示」をクリックします。

詐欺の見破り方手順1

すると、モナコインを欲しいという大勢の人が、自分のモナコインのアドレスを入力しています。このモナコインのアドレスを調べて、実際に1MONAが入金されているかどうか確認します。

モナコインを始めとした多くの仮想通貨は、全世界の取引記録が全て公開されています。ビットコインでいえば、誕生した2009年以降のすべての取引記録を検証可能です。

そこで、モナコインについても、アドレスを入力した人に実際にモナコインが入金されたかどうか、調べることができます。

手順2:調査できるサイトで検証する

では、モナコインの送金記録を確認できるサイトで、検証しましょう。「insight」(インサイト)です。

すると、下の画像が出てきます。赤枠部分に、検証したいモナコインのアドレスを入力して、「Enter」キーを押します。

詐欺の見破り方手順2

すると、過去に送金した実績があれば、下のような画面になります。そこには、送金元のアドレスと送金先のアドレス、そしていくらのモナコインが送金されたかが書かれています。

モナコインの送金確認

1MONAの送金実績があるかどうかを確認すれば、この無料配布が詐欺か本物かが分かります。アドレスを入力したどの人にも送金されていない場合は、詐欺またはいやがらせツイートだと分かります。

なお、モナコインの送金実績がない場合は、以下の表示となります。赤枠で囲った部分に「There are no transactions involving this address.」とあります。これは、「このアドレスでモナコインを送受信した実績はありません」という意味です。

モナコインの送金履歴

詐欺ツイートを出した人の意図

では、このツイートを出した人が、単にいやがらせ目的でなく、詐欺師だったとしましょう。すなわち、リツイート(RT)した人から、モナコインを盗もうとしているとします。どうやって盗みましょうか。

以下は予想になりますが、完全にハズレというわけではないでしょう。

前提:
私たちは、モナコインのアドレスから個人を特定するのは困難です。ビットコインも同様です。なぜなら、アドレスと個人を結び付ける情報がないからです。しかし、RTの場合は違います。ツイッターという、個人を特定できる情報を使ってアドレスを発信しているのです。

詐欺師の手順1:

RTしてくれた人のモナコインアドレスを調査し、たくさんのモナコインが入っているアドレスを見つけます。

詐欺師の手順2:

ツイッターアカウントの乗っ取りを試みます。その方法は、当サイト運営者は知りません。しかし、乗っ取り被害の情報を見つけるのは難しくありません。おそらく、何か方法があるのでしょう。乗っ取りに成功すれば、メールアドレスを取得できます。

詐欺師の手順3:

ツイッターアカウントのパスワードなどから、そのユーザーが使いやすいパスワードを予想します。詐欺師は、パスワードの使い回しを期待していることでしょう。

詐欺師の手順4:

モナコインが取引できる取引所は、数多くあるわけではありません。そこで、盗んだメールアドレスと予想したパスワードで、取引所へのログインを試みます。

詐欺師の手順5:

二段階認証が設定されていなければ、ログインに成功する可能性があります。あとは、ゆっくりとモナコインをどこかに送金します。

その他の利用方法としては、「モナコインのアドレスを持っている人のツイッターアカウント情報収集」もありうるでしょう。モナコインに関する何かを売りつけたいとき、効果的に宣伝したいです。このときに、ここで集めたツイッターアカウント情報が役立つというわけです。

不正ログインを試みる可能性よりも、こちらの可能性の方が高いかもしれません。不正ログインは難しい一方で、アカウントに情報を送り付けるのは簡単だからです。

裏の世界でアカウント情報が売買されているかもしれません。

私たちができる対策

上の方法が実際に行われるのかどうか、それは分かりません。予想にすぎないためです。しかし、重要な3点を確認できるでしょう。

仮想通貨の匿名性は、自分自身の行動で一気に失われます。気軽にアドレスを公開しないようにしましょう。

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