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口座残高や取引履歴はすべて公開される

「何ぃ!」という感じかもしれません。

例えば、私たちが持っている預金通帳を全世界に公開するとしたら、どうでしょうか。公開したくありません。少なくとも、自ら好んで公開するものではありません。

しかし、ビットコインでは「すべてが公開されます」。

このため、取引の透明性という点では、"ビットコインの上にくる金融取引は存在しない"とさえいえるでしょう(ビットコインは金融商品ではありませんが)。

具体的には、ビットコインアドレス間のビットコインのやり取りはすべて公開されます。このサービスが始まった2009年以来の全世界の取引がすべて公開されています。

すなわち、「いつ、どのビットコインアドレスから、どのビットコインアドレスに対して、いくらのビットコインが送金されたか」という事実が、改ざんされることもなく全世界に公開されています。

その取引履歴を集計すれば、特定のウォレットの残高も分かってしまいます。

では、取引がすべて公開されてしまうならば、なぜ多くの人がビットコインの匿名性に注目するのでしょうか。

取引情報の公開と匿名性

取引の透明性と匿名性が同時に成立

多くの人がビットコインに注目する理由の一つは、「ウォレットのビットコインアドレス等(銀行口座の口座番号に相当)と個人情報が全く結び付いていないから」です。

そのビットコインアドレスを所有しているのは誰か?について確認する方法はありません。というのは、ビットコインの財布にあたるウォレットには、個人情報を全く掲載していないからです。

これは、銀行口座と大きく異なる点であり、完全な匿名性と言えるかもしれません。

自分で「私のビットコインのビットコインアドレスは・・・・です!」とでも言わない限り、他人はビットコインアドレスと個人情報を結び付ける手段がありません。

ビットコインアドレスは、希望するならば一人で何万個でも自由に作ることができます。このため、取引のたびに別のアドレスを作る場合、ビットコインアドレスと個人情報を結び付けるのは極めて困難です。

(逆に言えば、秘密キーなどを忘れてしまうと、もう二度とそのビットコインを使うことができません・・・自分のビットコインなのに。情報は決して忘れないようにしましょう!)

この最強とも思える取引の透明性と、同時に最強とも思える匿名性を併せ持っているのがビットコインです。

3つの関係

ビットコイン、ウォレット、ビットコインアドレスの3つの関係は下の図のイメージです。ビットコインの財布にあたるものがウォレット、そしてそのウォレットで作られるIDがビットコインアドレスです(正確には、ウォレットの公開鍵からビットコインアドレスが作成されます)。

ビットコイン、ウォレット、ビットコインアドレスの3つの関係図

左の絵ではビットコインがオレンジ色のコインで書いてありますが、実際はデータですから、文字の羅列にすぎません。よって、硬貨やお札のように引き出して手に取ることはできません。
引き出して手に取りたいときは、ビットコインを取引所で売却して通貨を得ます。そうすれば、そのお金を銀行口座に移して引き出すことができます。

しかし、売却から引き出しの過程でビットコインの所有者を特定できそうです。どうしても特定されたくない場合は、ビットコインのまま持つことになるかもしれません。

現実には、完全な匿名性を守り通すのは難しい

ということは・・・取引所がハッキングされて仮想通貨が盗まれたという事件が発生したことがありますが、それを盗んだ人は、現金化する手段がないということになります。現金化した瞬間に身元が明らかになってしまうからです。

そこで、何らかの手段でマネーロンダリング(資金洗浄)するか、仮想通貨のまま使うということになるでしょう。

(参考)マネーロンダリングとは:
犯罪等で非合法に得た資金だが、何らかの手段を講じることによって、正当な手段で得た資金のように見せかけることをいいます。

仮想通貨をそのまま使って物を買っても、その配達の際に住所がバレてしまいます。よって、犯罪集団は何らかのマネーロンダリング手法を持っているのかもしれません。

取引所を利用する際の匿名性

ビットフライヤーなどの取引所でビットコインを現金化する場合には、取引所を運営している会社によって個人の身元確認が行われます。このため、取引所で仮想通貨を取引する場合は、この匿名性はあるようで実はないということになります。

どうしても匿名性が必要だという場合は、取引所を経由しないでやり取りする必要があります(そんな場合があるかどうかわかりませんが)。

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